Basic HTML Version
671
Kanunları ve Tercümeleri
43- Bir şahsın banka hesabı hakkındaki bilgiler
(1) Eğer bir savcılık makamı tarafından yapılan bir başvuru üzerine Birleşik Krallık’taki adli bir
makamca,
(a) bir şahsın ağır bir suç eylemi ile ilişkili olarak Birleşik Krallık’taki bir soruşturmanın
öznesi olduğu,
(b) şahsın katılımcı bir ülkede bulunan bir bankada bir hesaba sahip olduğu ya da
olabileceği ve
(c) başvuruda bulunan tarafın elde etmeye çalıştığı bilgilerin, soruşturmanın amaçla-
rı doğrultusunda muhtemelen büyük önem arz ettiği, anlaşılırsa adli makam, bu madde uyarınca
yardım talebinde bulunabilir.
(2) Adli makamlar şunlardır:
(a) İngiltere ve Galler’de herhangi bir hakim veya sulh hakimi,
(b) İskoçya’da herhangi bir şerif,
(c) Kuzey İrlanda’da herhangi bir hakim veya sulh hakimi
(3) Eğer paragraf (4)’te belirtilen bir savcılık makamınca paragraf (1)’in alt paragrafları (a), (b)
ve (c)’nin karşılandığı anlaşılırsa makamın kendisi bu madde uyarınca yardım talebinde bulunabi-
lir.
(4) Savcılık makamları şunlardır:
(a) İngiltere ve Galler ile Kuzey İrlanda’da Dışişleri Bakanının bir talimatıyla görevlen-
dirilen bir savcılık makamı,
(b) İskoçya’da Baş Savcı ya da bir savcı.
(5) Bu madde uyarınca talep edilebilecek yardım, aşağıdakilerden birinin ya da daha fazlası-
nın katılımcı bir ülkeden elde edilmesine ilişkin herhangi bir yardımdır:
(a) söz konusu şahsın katılımcı bir ülkede bulunan herhangi bir bankada herhangi bir
hesaba sahip olup olmadığına ilişkin bilgiler,
(b) bu hesapların ayrıntıları,
(c) bu hesaplara ilişkin olarak talepte belirtilen dönem içinde gerçekleştirilmiş olan
banka işlemlerinin ayrıntıları.
(6) Bu madde uyarınca yöneltilecek bir yardım talebinde:
(a) talepte bulunan makamın, söz konusu şahsın katılımcı bir ülkede bulunan bir
bankada herhangi bir hesaba sahip olabileceğini düşünme sebepleri açıklanmalı ve (mümkünse)
söz konusu banka ya da bankalar da belirtilmelidir,
(b) talepte bulunanmakamın, elde edilmeye çalışılan bilgilerin, soruşturmanın amaç-