Basic HTML Version
670
Uluslararası Adli İşbirliği
(5) 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasasının 409. maddesi (şerifin yetkisi), bu maddenin amaçları
doğrultusunda sanki bu madde o Yasada Kısım 8, Bölüm 3’te yer alıyormuş gibi geçerliliğe sahip-
tir.
Bilgilerin ifşası
42- İfşa suçu
(1) Bu madde aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
(a) Birleşik Krallık’ta çıkarılan bir müşteri bilgileri talimatında ya da hesap izleme tali-
matında mali bir kurumun belirtilmesi veya
(b) Dışişleri Bakanı ya da Baş Savcının, 2001 Protokolünün 2. Maddesine (banka iş-
lemleri hakkında bilgi talepleri) dayanılarak bir suçun soruşturulmasıyla ilgili olarak mali bir ku-
rumdan kanıtların elde edilmesi için madde 13 uyarınca bir talep alması.
(2) Eğer kurum ya da kurumun bir çalışanı, aşağıdaki bilgilerden herhangi birisini ifşa ederse
kurum ya da (duruma göre) çalışan suç işlemiş olur.
(3) Bu bilgiler şunlardır:
(a) müşteri bilgileri ya da hesap bilgileri elde etme talebinin ya da paragraf (1)(b)’de
belirtilen talebin alınması,
(b) talebin ilgili olduğu soruşturmanın yürütülüyor olması ya da
(c) talep uyarınca bilgilerin talepte bulunan makama verilmiş olması.
(4) Bu madde uyarınca suç işlemiş olan bir kurum,
(a) jürisiz yargılama sonucunda verilen mahkumiyet kararıyla yasal tavan miktarı
geçmeyecek bir para cezası ya da,
(b) yargılama sonucunda mahkumiyet kararıyla bir para cezası ödemekle yükümlü
olacaktır.
(5) Bu madde uyarınca suç işlemiş olan başka herhangi bir kişi,
(a) jürisiz yargılama sonucunda verilen mahkumiyet kararıyla altı ayı aşmayan bir ha-
pis cezası ya da yasal tavan miktarı geçmeyecek bir para cezası ya da her ikisini birden alacaktır,
(b) yargılama sonucunda mahkumiyet kararıyla beş yılı aşmayan bir hapis cezası ya
da bir para cezası ya da her ikisini birden alacaktır.
Banka işlemleri hakkındaki bilgilerin BK’de kullanılmak üzere talep edilmesi