Basic HTML Version
667
Kanunları ve Tercümeleri
gümrük memuru.
(5) Hesap izleme talimatları, sanki mahkeme emirleriymiş gibi geçerliliğe sahip olacaktır. İs-
koçya’daki banka işlemleri hakkındaki bilgilerin yurt dışında kullanılmak üzere talep edilmesi
37- Müşteri bilgileri
(1) Bu madde, Baş Savcının katılımcı bir ülkedeki ağır bir suç fiili ile ilgili bir soruşturmanın
öznesi olarak görünen bir kişiye ilişkin olarak müşteri bilgilerinin elde edilmesi için paragraf (2)’de
belirtilen bir makamdan bir talep alması durumunda geçerlidir.
(2) Paragraf (1)’de sözü edilen makam, Baş Savcıca o ülkede bu maddenin geçerli olduğu
türden taleplerde bulunma işlevi olduğu değerlendirilen makamdır.
(3) Baş Savcı, müşteri bilgileri talimatı için başvurması amacıyla bir savcıya talimat verebilir.
(4) Bir müşteri bilgileri talimatı, talimat başvurusunda belirtilen mali bir kurumun, talimata
başvuran tarafından verilen yazılı bir bildirim ile şart koşulması üzerine başvuruda belirtilen kişi
hakkındaki tüm müşteri bilgilerini sunması için bir şerif tarafından verilen bir talimattır.
(5) Bir müşteri bilgileri talimatı kapsamında bilgiler sunması gereken mali bir kurum, bilgileri
başvuran tarafa, başvuran tarafın istediği şekilde ve zamanda sunmalıdır.
(6) 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasasının (c. 29) 398. maddesi (müşteri bilgilerinin anlamı), pa-
ragraf (2)(f ) ve (3)(i) hariç olmak üzere, bu maddenin amaçları doğrultusunda sanki bu madde o
Yasada Kısım 8, Bölüm 3’te yer alıyormuş gibi geçerliliğe sahiptir.
(7) Bir müşteri bilgileri talimatı, bilgilerin ifşa edilmesine dair her türlü kısıtlamaya (her nasıl
getirilirse getirilsin) rağmen uygulanacaktır.
(8) Bir müşteri bilgileri talimatı uyarınca elde edilen müşteri bilgileri, Baş Savcıya verilecek ve
Baş Savcı tarafından talebi yönelten makama gönderilecektir.
38- Müşteri bilgilerine ilişkin talimatların oluşturulması, değiştirilmesi veya iptal
edilmesi
(1) Bir şerif, aşağıdaki hususların doğru olduğuna kanaat getirirse madde 37(3) kapsamındaki
bir emir uyarınca ona yapılan bir başvuru üzerine bir müşteri bilgileri talimatı verebilir:
(a) başvuruda belirtilen kişinin söz konusu ülkedeki bir soruşturmanın öznesi olması,