Basic HTML Version
668
Uluslararası Adli İşbirliği
(b) soruşturmanın ağır bir suç eylemi olan bir fiil ile ilgili olması,
(c) fiilin İskoçya’da bir suç teşkil etmesi ya da orada olsa bir suç teşkil edecek olması
ve
(d) talimatın soruşturma amaçları doğrultusunda istenmesi.
(2) Başvuru, ofiste görevli hakime tek taraflı olarak yapılabilir.
(3) Başvuruda:
(a) tüm mali kurumlar,
(b) mali kurumların belirli bir tanımı ya da belirli tanımları veya
(c) belirli bir mali kurum veya belirli mali kurumlar belirtilebilir.
(4) Mahkeme, savcı tarafından yapılacak bir başvuru üzerine bir müşteri bilgileri talimatını
iptal edebilir veya talimatta değişiklik yapabilir.
(5) 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasasının 409. maddesi (şerifin yetkisi), bu maddenin amaçları
doğrultusunda sanki bu madde o Yasada Kısım 8, Bölüm 3’te yer alıyormuş gibi geçerliliğe sahip-
tir.
39- Suçlar
(1) Mali bir kurum, bir müşteri bilgileri talimatı uyarınca kendisine uygulanan bir şartı makul
bir gerekçe olmadan yerine getirmezse suçlu olacaktır.
(2) Paragraf (1) uyarınca suçlu duruma düşen mali bir kurum, jürisiz yargılama sonucunda
verilen mahkumiyet kararıyla standart ölçekte 5. düzeyi geçmeyecek bir para cezası ödemekle
yükümlü olacaktır.
(3) Mali bir kurum, bir müşteri bilgiler talimatını yerine getirerek,
(a) yanlış ya da önemli bir şekilde yanıltıcı olduğunu bildiği bir beyanda bulunursa
veya
(b) yanlış ya da önemli bir şekilde yanıltıcı olan bir beyanı umursamazlıkla verirse,
suçlu duruma düşecektir.
(4) Paragraf (3) uyarınca suçlu duruma düşen mali bir kurum,
(a) jürisiz yargılama sonucunda verilen mahkumiyet kararıyla yasal tavan miktarı
geçmeyecek bir para cezası ya da
(b) yargılama sonucunda mahkumiyet kararıyla bir para cezası ödemekle yükümlü
olacaktır.
40- Hesap bilgileri