Basic HTML Version
666
Uluslararası Adli İşbirliği
(4) Bir hesap izleme talimatı, talimat başvurusunda belirtilen bir mali kurumun, talimatta
belirtilen süre boyunca talimatta belirtilen tanımdaki hesap bilgilerini başvuran tarafa talimatta
belirtildiği şekilde ve zamanda ya da zamanlarda sunması için bir hakim tarafından verilen bir
talimattır.
(5) Hesap bilgileri, başvuruda belirtilen mali kurumda belirtilen kişinin sahip olduğu (tek ba-
şına ya da başkalarıyla ortaklaşa) bir hesap ya da hesaplarla ilgili bilgilerdir.
(6) Bir hesap izleme talimatı, bilgilerin ifşa edilmesine dair her türlü kısıtlamaya (her nasıl ge-
tirilirse getirilsin) rağmen uygulanacaktır.
(7) Bir hesap izleme talimatı uyarınca elde edilen hesap bilgileri, Dışişleri Bakanına verilecek
ve Bakan tarafından talebi yönelten makama gönderilecektir.
36- Hesap izleme talimatlarının oluşturulması, değiştirilmesi veya iptal edilmesi
(1) Bir hakim, aşağıdaki hususların doğru olduğuna kanaat getirirse madde 35(3) kapsamın-
daki bir emir uyarınca ona yapılan bir başvuru üzerine bir hesap izleme talimatı verebilir:
(a) söz konusu ülkede suç eylemi ile ilgili bir soruşturmanın varlığı ve
(b) soruşturmanın amaçları doğrultusunda talimatın istenmesi.
(2) Başvuru, hakime odasında tek taraflı olarak yapılabilir.
(3) Başvuruda şunlarla ilgili bilgiler belirtilebilir:
(a) talimat başvurusunda belirtilen kişinin belirtilen mali kurumda sahip olduğu tüm
hesaplar,
(b) sahip olunan hesapların belirli bir tanımı ya da belirli tanımları veya
(c) sahip olunan belirli bir hesap veya belirli hesaplar.
(4) Mahkeme, aşağıdakilerin yapacağı bir başvuru üzerine bir hesap izleme talimatını iptal
edebilir ya da talimatta değişiklik yapabilir:
(a) talimat için başvurmuş olan kişi,
(b) kıdemli bir polis memuru,
(c) başvuruyu yapmak üzere kıdemli bir polis memuru tarafından yetkilendirilmiş bir
polis memuru,
(d) kıdemli bir gümrük memuru,
(e) başvuruyu yapmak üzere kıdemli bir gümrük memuru tarafından yetkilendirilmiş bir