Basic HTML Version
665
Kanunları ve Tercümeleri
(d) kıdemli bir gümrük memuru,
(e) başvuruyu yapmak üzere kıdemli bir gümrük memuru tarafından yetkilendirilmiş bir
gümrük memuru.
34- Suçlar
(1) Mali bir kurum, bir müşteri bilgileri talimatı uyarınca kendisine uygulanan bir şartı makul
bir gerekçe olmadan yerine getirmezse suçlu olacaktır.
(2) Paragraf (1) uyarınca suçlu duruma düşen mali bir kurum, jürisiz yargılama sonucunda
verilen mahkumiyet kararıyla standart ölçekte 5. düzeyi geçmeyecek bir para cezası ödemekle
yükümlü olacaktır.
(3) Mali bir kurum, bir müşteri bilgiler talimatını yerine getirerek,
(a) yanlış ya da önemli bir şekilde yanıltıcı olduğunu bildiği bir beyanda bulunursa
veya
(b) yanlış ya da önemli bir şekilde yanıltıcı olan bir beyanı umursamazlıkla verirse,
suçlu duruma düşecektir.
(4) Paragraf (3) uyarınca suçlu duruma düşen mali bir kurum,
(a) jürisiz yargılama sonucunda verilen mahkumiyet kararıyla yasal tavan miktarı
geçmeyecek bir para cezası ya da
(b) yargılama sonucunda mahkumiyet kararıyla bir para cezası ödemekle yükümlü
olacaktır.
35- Hesap bilgileri
(1) Bu madde, Dışişleri Bakanının katılımcı bir ülkedeki bir suç fiili ile ilgili bir soruşturmaya
ilişkin olarak hesap bilgilerinin elde edilmesi için paragraf (2)’de belirtilen bir makamdan bir talep
alması durumunda geçerlidir.
(2) Paragraf (1)’de sözü edilen makam, Dışişleri Bakanınca o ülkede bu maddenin geçerli ol-
duğu türden taleplerde bulunma işlevi olduğu değerlendirilen makamdır.
(3) Dışişleri Bakanı:
(a) kıdemli bir polis memurunu yönlendirerek ya da bir polis memurunu görevlendi-
rerek hesap izleme talimatı için başvuru yapılmasını sağlayabilir,
(b) kıdemli bir gümrük memurunu yönlendirerek ya da bir gümrük memurunu gö-
revlendirerek bu talimat için başvuru yapılmasını sağlayabilir.