Basic HTML Version
664
Uluslararası Adli İşbirliği
başvuran tarafından verilen yazılı bir bildirim ile şart koşulması üzerine başvuruda belirtilen kişi
hakkındaki tüm müşteri bilgilerini sunması için bir hakim tarafından verilen bir talimattır.
(5) Bir müşteri bilgileri talimatı kapsamında bilgiler sunması gereken mali bir kurum, bilgileri
başvuran tarafa, başvuran tarafın istediği şekilde ve zamanda sunmalıdır.
(6) 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasasının (c. 29) 364. maddesi (müşteri bilgilerinin anlamı), pa-
ragraf (2)(f ) ve (3)(i) hariç olmak üzere, bu maddenin amaçları doğrultusunda sanki bu madde o
Yasada Kısım 8, Bölüm 2’de yer alıyormuş gibi geçerliliğe sahiptir.
(7) Bir müşteri bilgileri talimatı, bilgilerin ifşa edilmesine dair her türlü kısıtlamaya (her nasıl
getirilirse getirilsin) rağmen uygulanacaktır.
(8) Bir müşteri bilgileri talimatı uyarınca elde edilen müşteri bilgileri, Dışişleri Bakanına verile-
cek ve Bakan tarafından talebi yönelten makama gönderilecektir.
33- Müşteri bilgilerine ilişkin talimatların oluşturulması, değiştirilmesi veya iptal
edilmesi
(1) Bir hakim, aşağıdaki hususların doğru olduğuna kanaat getirirse madde 32(3) kapsamın-
daki bir emir uyarınca ona yapılan bir başvuru üzerine bir müşteri bilgileri talimatı verebilir:
(a) başvuruda belirtilen kişinin söz konusu ülkedeki bir soruşturmanın öznesi olması,
(b) soruşturmanın ağır bir suç eylemi olan bir fiil ile ilgili olması,
(c) fiilin İngiltere ve Galler’de veya (duruma göre) Kuzey İrlanda’da bir suç teşkil et-
mesi ya da orada olsa bir suç teşkil edecek olması ve
(d) talimatın soruşturma amaçları doğrultusunda istenmesi.
(2) Başvuru, hakime tek taraflı olarak yapılabilir.
(3) Başvuruda:
(a) tüm mali kurumlar,
(b) mali kurumların belirli bir tanımı ya da belirli tanımları veya
(c) belirli bir mali kurum veya belirli mali kurumlar belirtilebilir.
(4) Mahkeme, aşağıdakilerin yapacağı bir başvuru üzerine bir müşteri bilgileri talimatını iptal
edebilir ya da talimatta değişiklik yapabilir:
(a) talimat için başvurmuş olan kişi,
(b) kıdemli bir polis memuru,
(c) başvuruyu yapmak üzere kıdemli bir polis memuru tarafından yetkilendirilmiş bir polis
memuru,