Basic HTML Version
1394
Uluslararası Adli İşbirliği
kamlar, cezai soruşturma kapsamında olan bir doğal ve tüzel kişi tarafından Romanya’daki bir ban-
ka biriminde kontrol edilen veya tutulan banka hesaplarının tanımlanması için gereken adımların
atılması talimatını, bu hesapların niteliği her ne olursa olsun, verir ve söz konusu Üye Devlet ma-
kamlarına banka hesaplarının numaralarını ve tüm diğer detayları sağlar. Bu bilgiler, söz konusu
soruşturma kapsamındaki kişinin vekalet sahibi olduğu hesaplar ile ilgili verileri de, bu bilgiler
açıkça talep edilmişse ve makul bir süre içerisinde sağlanabiliyorsa, içerir.
(2) Birinci fıkradaki veriler ancak söz konusu bilgiler hesapların bulunduğu banka için erişile-
bilir olduğu ölçüde sağlanır.
(3) Birinci fıkradaki veriler ancak cezai soruşturmalar aşağıdakiler ile ilgili ise sağlanır:
a) Talepte Bulunan Devlette azami olarak en az dört yıl ve Talepte Bulunulan Devlette
azami olarak en az iki yıl süreli hapis cezası veya hapis cezası müzekkeresi ile cezalandırılabilir
suçlar ya da
b) 1995 tarihli Avrupa Polis Teşkilatı’nın kurulması ile ilgili Sözleşmenin (Europol Sözleş-
mesi) 2. Maddesinde veya ekinde değinilen suçlar ya da
c) Europol Sözleşmesinde söz konusu suça değinilmiyorsa, 1995 tarihli Avrupa Toplu-
luklarının Mali Çıkarlarının Korunması konulu Sözleşmede, 1996 tarihli Ek Protokolde veya 1997
tarihli İkinci Ek Protokolde yer alan suçlar.
(4) Birinci fıkradaki bilgilerin talep edildiği hallerde, talep eden makam talebinde aşağıdakile-
re değinir:
a) bilginin istenme nedenlerinin söz konusu suçun soruşturulmasında ciddi bir değeri
olduğuna inanıldığı;
b) Romanya topraklarındaki bankaların söz konusu banka hesaplarına sahip olduğu-
nun veya bu hesapları kontrol ettiğinin düşünülmesine temel oluşturan unsurlar ve eğer mevcut-
sa ilgili bankaların isimleri;
c) talebin uygulamaya konmasını kolaylaştırabilecek mevcut diğer veriler.
(5) Birinci fıkra çerçevesinde ifade edilen bir talep aşağıdaki koşullara tabi olur:
a) talebin uygulamaya konması Romanya kanunlarına uygun olmalıdır;
b) cezai soruşturma kapsamındaki eylem Romanya kanunlarına göre bir suç sayılmalı-
dır.
(6) Romanya’daki makamların talepte bulunduğu hallerde, işbu Madde usulüne uygun şekilde
uygulanır.
MADDE 18712
Banka işlemleri ile ilgili bilgiler
(1) Talep üzerine, Romanya’daki makamlar talepte bulunan yabancı makamlar tarafından be-